В Твери завершился судебный процесс, касающийся местного жителя, который с 2019 по 2024 год организовал схему по обналичиванию денежных средств. Данная преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Как сообщает Афанасий-биржа, собранные доказательства стали основанием для вынесения обвинительного приговора.
Суд признал виновным мужчину в совершении 11 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, касающихся неправомерного оборота средств платежей. Следствие установило, что с 2019 по 2024 год в Твери обвиняемый, за денежное вознаграждение, регистрировал физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Параллельно он использовал их как учредителей и руководителей юридических лиц, оформленных на их имя.
Получив доступ к расчетным счетам, открытым на имена этих лиц, обвиняемый осуществлял переводы денежных средств. При этом, формируя и направляя в банки платежные документы, он вносил в них заведомо ложные сведения о причинах платежей, которые основывались на фиктивных договорах с различными контрагентами. Фактически работы, поставки товаров и услуги не выполнялись.
Противоправные действия подсудимого привели к неконтролируемому обороту денежных средств, сумма неправомерных операций составила более 100 миллионов рублей. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно, а также штраф в размере 150 тысяч рублей.